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13 notícia(s) encontrada(s)
Ação da Polícia Civil de Goiás investiga tráfico interestadual de maconha e lavagem de dinheiro, com mandados cumpridos em cinco estados.
há 8 min
Investigação apura suspeitas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo no Brejo paraibano
há 5 h
Denúncia aponta tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e domínio territorial armado em sete municípios.
há 1 dia
Segundo o órgão, grupo teria movimentado mais de R$ 34 milhões e mantido núcleos operacionais no Brejo e Agreste do estado.
há 1 dia
Operação integrada investiga colombianos por agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes
há 2 dias
Investigação apura movimentação de aproximadamente R$ 739 milhões e lavagem de dinheiro em seis unidades da Federação.
há 3 dias
Sandra Inês Azevedo recebeu pena de 14 anos e 20 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; decisão também atingiu outros três réus.
há 3 dias
PF e CGU investigam possível relação do dinheiro com fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro
há 4 dias
Ação da Ficco/PE também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra grupo investigado por tráfico, homicídios, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas.
há 7 dias
Prisões ocorreram em Imperatriz e Jacundá durante investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
há 19 dias
Decreto prevê 70% para a Polícia Civil e 30% para o Ministério Público após o confisco definitivo dos bens.
há 21 dias
Segundo as investigações, imóveis ligados ao suspeito tinham bens de luxo e uma mansão construída com recursos da lavagem de dinheiro do tráfico.
há 28 dias
Operação Bifronte cumpriu medidas judiciais em cinco estados e investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
há 29 dias